맨섬 도박 규제 당국, UN의 감독 비판에 대해 입장 표명

< ISLE OF MAN >

최근 유엔 보고서에 대한 응답으로, 맨섬 도박 감독 위원회(GSC)의 마크 러더포드(Mark Rutherford) 임시 최고 책임자는 이 섬의 규제 접근 방식이 지나치게 관대하여 국제 범죄 조직이 사이버 사기를 위해 이 지역을 악용할 수 있다는 주장에 대해 입장을 밝혔습니다. 러더포드는 이러한 비판에 실망을 표하며, GSC는 엄격한 국제 표준을 준수하며 금융 범죄를 방지하기 위해 적극적으로 노력하고 있다고 강조했습니다.

유엔의 보고서는 맨섬의 규제 환경이 “완화된” 것으로 인식되어 아시아에서 사이버 사기에 연루된 범죄 조직을 포함한 국제 범죄 조직을 유치할 수 있다는 우려를 제기했습니다. 그러나 러더포드는 GSC가 신규 라이선스 신청자에 대해 엄격한 자격 요건을 적용하고 있으며 지속적으로 철저한 감독을 유지하고 있다고 주장했습니다. “GSC는 국제 표준에 따라 규제를 시행하며, 맨섬의 규제 통제가 느슨하다는 유엔 보고서의 언급을 보고 실망했습니다”라고 그는 Isle of Man Today에 전했습니다.

러더포드는 2016년 맨섬이 머니발(Moneyval)로부터 긍정적인 평가를 받았으며, 이 평가에서 GSC의 자금세탁 방지(AML)와 테러 자금조달 방지(CFT) 프레임워크가 높은 기술적 준수 점수를 받았다고 언급했습니다. 이는 유엔의 통제 부족 암시와는 반대되는 평가라고 러더포드는 주장했습니다.

감독 강화와 신종 범죄 유형 대응

사이버 범죄 전략이 지속적으로 발전함에 따라 러더포드는 새로운 위협에 적응하기 위한 선제적 조치의 중요성을 강조했습니다. 2016년 이후, GSC는 감독을 강화하여 AML과 CFT에 특화된 부서를 신설하고 경험이 풍부한 인력을 배치했습니다. 러더포드는 “GSC는 규제 권한 하에서 비준수를 발견할 경우 조치를 취할 것임을 보여주었으며, 이는 올해 초 King Gaming의 라이선스 정지와 같은 최근의 공개된 집행 사례에서 확인할 수 있다”고 설명했습니다.

러더포드는 King Gaming의 라이선스 철회가 중요한 사건이었지만, 이는 라이선스 신청 수에 영향을 미치지 않았으며 GSC의 절차에 대한 신뢰가 여전히 높다고 말했습니다. 그는 Tynwald 감사위원회에 “우리는 지금까지 약 250개의 라이선스를 보유해 왔으며, 그 중 하나가 이렇게 되었습니다. 이는 자만하지 않기 위한 것입니다”라고 전하며, 규제 조치에서 경계와 균형의 중요성을 강조했습니다.

국제 표준에 대한 지속적인 협력과 헌신

러더포드는 GSC가 섬 내외 포럼에 참여해 새로운 자금세탁 유형을 모니터링하고 있음을 강조했습니다. 그는 GSC가 글로벌 위협에 대한 정보를 유지하며 이에 맞춰 실무를 조정하는 데 헌신하고 있음을 밝혔습니다. 이 기관은 국제적 협력을 통해 규제의 완전성을 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

러더포드는 “이는 도박 분야에서 새로운 자금세탁 유형의 출현에 적용됩니다”라고 현지 언론에 말했습니다. 그는 범죄자들이 정당해 보이는 경로를 통해 돈을 세탁하는 복잡한 방법을 개발하며, 이들 채널은 발견되기까지 상당 시간 운영될 수 있다고 강조했습니다. “많은 관할권이 도박 라이선스를 악용하려는 범죄자들의 표적이 되었습니다. 이는 GSC가 처음으로 라이선스를 정지하고 철회하게 한 사례입니다.”

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