네바다 규제 당국, 리조트 월드에 대한 돈세탁 혐의 추궁

< NEVADA GAMING CONTROL BOARD >

네바다의 게임 감독 기관이 리조트 월드에 대해 불법 도박 활동과 연계된 돈세탁 환경을 조성했다는 혐의로 공식적인 불만을 제기했습니다. 이 31페이지 분량의 불만 제기는 목요일 아침에 제출되었으며, 카지노 운영 관행에 대한 지속적인 감시에 있어 중요한 단계로 평가됩니다.

규제 배경 및 과거 제재  

네바다 게임 관리 위원회의 이번 조치는 리조트 월드의 전 사장인 스콧 시벨라에 대한 이전 제재에 기초하고 있습니다. 시벨라는 5월에 연방 법원 판결에서 MGM 그랜드와 라스베이거스 코스모폴리탄에서의 재임 중 비위 행위로 1년간의 집행유예와 9,500달러의 벌금을 부과받았으며, 이 두 카지노는 총 745만 달러의 벌금을 부과받았습니다. 시벨라는 알려진 불법 도박업자와 관련된 사건으로 인해 최대 75만 달러의 벌금과 게임 라이선스 취소의 위기에 직면해 있습니다.

리조트 월드에 대한 현재의 혐의는 네 명의 불법 도박업자와의 상호작용을 상세히 다루고 있으며, 이들은 수백만 달러를 카지노에서 베팅으로 흘려보낸 혐의를 받고 있습니다. 이들 중 오렌지 카운티 출신의 매튜 보이어는 LA 다저스 선수인 쇼헤이 오타니의 통역사로부터 베팅을 받은 것으로 알려졌습니다. (Associated Press 보도에 따르면).

리조트 월드가 직면할 수 있는 잠재적 재정적 처벌은 주 규정에 따라 위반 건당 2만 5천 달러에서 25만 달러 사이가 될 수 있습니다. 그러나 네바다 게임 관리 위원회는 벌금의 구체적인 내용은 공개하지 않았습니다. 불만은 리조트 월드 직원 및 고객들 사이에서 카지노가 불법 자금 세탁의 중심지로 인식되거나 실제로 그렇게 작용할 수 있다는 인식을 강조하고 있습니다.

KLAS 8 뉴스 나우의 보도에 따르면, 이에 대한 대응으로 리조트 월드의 대변인은 목요일에 "리조트 월드 라스베이거스는 네바다 게임 관리 위원회(GCB)의 불만을 인지하고 있습니다. 우리는 최상의 성실성으로 비즈니스를 수행하고, 관련 법률 및 산업 지침을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 GCB와 적극적으로 소통하고 있으며, 우리 고객과 5,000명에 가까운 직원들에 집중할 수 있도록 나아가고 있습니다."라고 밝혔습니다.

카지노의 무결성과 주의 이미지가 걸려 있다  

공식적인 NGCD 불만서(pdf)는 네바다 게임 위원회가 리조트 월드의 게임 라이선스에 대한 결단력 있는 조치를 취할 것을 촉구하고 있습니다. 이는 네바다가 게임 산업의 무결성을 보호하기 위해 실질적인 처벌을 적극적으로 추구해온 패턴을 따르는 것입니다. 특히, Wynn Resorts는 스티브 윈의 성희롱 주장과 관련하여 5년 전 2천만 달러의 벌금을 부과받았으며, 2023년에는 네바다에서 카지노와의 관계를 끊기 위해 1천만 달러의 벌금을 추가로 부과받았습니다.

네바다 게임 관리 위원회 의장 Kirk Hendrick는 KTNV 라스베이거스와의 인터뷰에서 "네바다 게임 관리 위원회는 네바다 주, 시민 및 방문객, 그리고 네바다의 중요한 게임 산업을 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 네바다의 게임 법률 및 규정을 위반한 것으로 의심되는 모든 사례는 철저히 조사되며, 필요할 경우 징계 조치가 취해질 것입니다."라고 밝혔습니다.

제기된 문서들은 리조트 월드가 네바다 게임 라이선스 소지자에게 기대되는 기준을 유지하는 데 실패하여 주와 산업의 평판을 훼손했다고 비난하고 있습니다. 세부적인 계정에는 보이어 외에도 조직 범죄와 연루되어 불법 도박 활동과 관련된 연방 유죄 판결을 받은 에드윈 팅과 채드 이와모토가 포함되어 있습니다. 또 다른 이름이 공개되지 않은 용의자도 불법 도박업자로 지목되었습니다.

별도의 불만은 매튜 보이어의 아내인 니콜 보이어를 대상으로 하고 있으며, 그녀는 남편의 불법 활동과 명백한 이해충돌에도 불구하고 리조트 월드와의 계약 하에 카지노 운영에서 이익을 얻었습니다. 그녀의 수사 협조 거부는 규제 당국에 의해 특히 강조되었습니다.

< 체포되는 전 은행 관계 관리자들 >

싱가포르의 법률 시스템은 두 명의 전 은행 관계 관리자들을 공식적으로 기소하며, 이 나라 최대 규모의 돈세탁 스캔들에서 중요한 진전을 이루었습니다. 이번 조치는 싱가포르에서 금융 전문가들이 S$30억(미화 23억 달러) 규모의 사건과 관련하여 처음으로 형사 기소된 사례를 의미합니다.

기소 및 혐의 공개  

지역 법원에서 제기된 혐의는 피고인들이 돈세탁을 용이하게 하기 위해 사기 활동에 깊이 관여한 사실을 드러냈습니다. 전 씨티뱅크 싱가포르 직원이자 중국 국적인 왕치밍(26세)은 은행을 속이기 위해 문서를 위조한 혐의 등 10건의 혐의를 받고 있습니다. 그의 직업 정보는 싱가포르 금융관리국이 보유한 기록에 기재되어 있습니다.

사우스 차이나 모닝 포스트에 따르면, 이전에 줄리어스 베어 & 컴퍼니와 관련이 있던 35세의 리우카이는 유죄 판결을 받은 돈세탁범이 위조된 중국 세금 문서를 사용해 스위스에서 은행 계좌를 개설하도록 도운 혐의를 받고 있습니다. 두 사람 모두 만다린어에 능통하며, 모국어로 혐의를 읽었습니다. 리우는 또한 중국 국적을 가지고 있으며 싱가포르에 영주권을 보유하고 있습니다. 청문회 후 피고인들은 논평을 거부했습니다.

이 스캔들은 싱가포르 금융 부문에 충격을 주었습니다. 이 사건은 1년 전 싱가포르에 거주하던 여러 부유한 외국인들이 체포되면서 드러났습니다. 이후 싱가포르 당국은 현금, 부동산, 암호화폐 등 S$30억에 달하는 자산을 압류했습니다. 올해만 해도, 해외 도박 운영 등과 관련된 불법 자금을 이동시킨 혐의로 10명의 중국계 인물들이 수감되었으며, 추가 용의자들이 여전히 도피 중에 있습니다.

이들 유죄 판결을 받은 개인들과 그들의 연루된 단체들은 싱가포르 내 여러 금융 기관에 걸쳐 S$3억 7천만 달러 이상의 자금을 축적했습니다. 시티그룹의 자회사와 현재 UBS 그룹이 소유한 크레딧 스위스와 같은 주요 은행들이 이 불법 활동으로 인한 주요 예금처로 지목되었습니다.

상세한 혐의와 금융 범죄  

왕치밍에 대한 혐의는 약 S$50만 달러(379,708달러)를 세탁하고 허위 대출 문서를 작성한 것을 포함합니다. 한편, 리우카이는 위조된 세금 문서를 사용하여 스위스에서 돈세탁범을 위한 은행 계좌 개설을 도운 혐의를 받고 있습니다. 그들의 법률 대리인으로부터의 성명서는 즉각적으로 제공되지 않았습니다.

로이터 통신에 따르면, 줄리어스 베어와 씨티뱅크는 이번 사건에 대해 대응했습니다. 줄리어스 베어는 당국과의 협조를 확언하며, 싱가포르 금융 시스템의 무결성을 유지하기 위한 의지를 표명했습니다. 반면, 씨티뱅크는 왕치밍이 2022년 4월 이후로 그들과 고용 관계가 없다고 밝히면서, 진행 중인 법적 절차 때문에 더 이상의 언급을 하지 않기로 했습니다.

이번 사건은 싱가포르의 법률 및 금융 거버넌스에 광범위한 영향을 미쳤습니다. 지난해 8월 여러 여권을 소지한 10명의 외국인을 동시다발적으로 체포한 이후, 이들 범죄자들은 13개월에서 17개월 사이의 징역형을 선고받았습니다. 형기 종료 후, 이들은 추방되었고 싱가포르 재입국이 금지되었습니다.

이 획기적인 사건에 대응하여 싱가포르 당국은 돈세탁 범죄의 기소를 간소화하기 위한 개혁을 시작했습니다. 또한, 반돈세탁 절차를 검토하고 이러한 범죄에 연루된 것으로 의심되는 금융 기관을 조사하기 위해 부처 간 패널이 설립되었습니다.

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