싱가포르, 대규모 돈세탁 사건으로 은행가들 기소

< 체포되는 전 은행 관계 관리자들 >

싱가포르의 법률 시스템은 두 명의 전 은행 관계 관리자들을 공식적으로 기소하며, 이 나라 최대 규모의 돈세탁 스캔들에서 중요한 진전을 이루었습니다. 이번 조치는 싱가포르에서 금융 전문가들이 S$30억(미화 23억 달러) 규모의 사건과 관련하여 처음으로 형사 기소된 사례를 의미합니다.

기소 및 혐의 공개  

지역 법원에서 제기된 혐의는 피고인들이 돈세탁을 용이하게 하기 위해 사기 활동에 깊이 관여한 사실을 드러냈습니다. 전 씨티뱅크 싱가포르 직원이자 중국 국적인 왕치밍(26세)은 은행을 속이기 위해 문서를 위조한 혐의 등 10건의 혐의를 받고 있습니다. 그의 직업 정보는 싱가포르 금융관리국이 보유한 기록에 기재되어 있습니다.

사우스 차이나 모닝 포스트에 따르면, 이전에 줄리어스 베어 & 컴퍼니와 관련이 있던 35세의 리우카이는 유죄 판결을 받은 돈세탁범이 위조된 중국 세금 문서를 사용해 스위스에서 은행 계좌를 개설하도록 도운 혐의를 받고 있습니다. 두 사람 모두 만다린어에 능통하며, 모국어로 혐의를 읽었습니다. 리우는 또한 중국 국적을 가지고 있으며 싱가포르에 영주권을 보유하고 있습니다. 청문회 후 피고인들은 논평을 거부했습니다.

이 스캔들은 싱가포르 금융 부문에 충격을 주었습니다. 이 사건은 1년 전 싱가포르에 거주하던 여러 부유한 외국인들이 체포되면서 드러났습니다. 이후 싱가포르 당국은 현금, 부동산, 암호화폐 등 S$30억에 달하는 자산을 압류했습니다. 올해만 해도, 해외 도박 운영 등과 관련된 불법 자금을 이동시킨 혐의로 10명의 중국계 인물들이 수감되었으며, 추가 용의자들이 여전히 도피 중에 있습니다.

이들 유죄 판결을 받은 개인들과 그들의 연루된 단체들은 싱가포르 내 여러 금융 기관에 걸쳐 S$3억 7천만 달러 이상의 자금을 축적했습니다. 시티그룹의 자회사와 현재 UBS 그룹이 소유한 크레딧 스위스와 같은 주요 은행들이 이 불법 활동으로 인한 주요 예금처로 지목되었습니다.

상세한 혐의와 금융 범죄  

왕치밍에 대한 혐의는 약 S$50만 달러(379,708달러)를 세탁하고 허위 대출 문서를 작성한 것을 포함합니다. 한편, 리우카이는 위조된 세금 문서를 사용하여 스위스에서 돈세탁범을 위한 은행 계좌 개설을 도운 혐의를 받고 있습니다. 그들의 법률 대리인으로부터의 성명서는 즉각적으로 제공되지 않았습니다.

로이터 통신에 따르면, 줄리어스 베어와 씨티뱅크는 이번 사건에 대해 대응했습니다. 줄리어스 베어는 당국과의 협조를 확언하며, 싱가포르 금융 시스템의 무결성을 유지하기 위한 의지를 표명했습니다. 반면, 씨티뱅크는 왕치밍이 2022년 4월 이후로 그들과 고용 관계가 없다고 밝히면서, 진행 중인 법적 절차 때문에 더 이상의 언급을 하지 않기로 했습니다.

이번 사건은 싱가포르의 법률 및 금융 거버넌스에 광범위한 영향을 미쳤습니다. 지난해 8월 여러 여권을 소지한 10명의 외국인을 동시다발적으로 체포한 이후, 이들 범죄자들은 13개월에서 17개월 사이의 징역형을 선고받았습니다. 형기 종료 후, 이들은 추방되었고 싱가포르 재입국이 금지되었습니다.

이 획기적인 사건에 대응하여 싱가포르 당국은 돈세탁 범죄의 기소를 간소화하기 위한 개혁을 시작했습니다. 또한, 반돈세탁 절차를 검토하고 이러한 범죄에 연루된 것으로 의심되는 금융 기관을 조사하기 위해 부처 간 패널이 설립되었습니다.

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